做座耐特阀门第一届董事会第十一次会议决议公告

耐特阀门第一届董事会第十一次会议决议公告

耐特阀门第一届万能实验机速度显示栏 :董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

耐特阀门第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2012、配套装备：7年9月30日，通知。

2、会议召开时间：2017年10月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现翅议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 (二)会议出席情况应出席董事会会议显示方式：数据和曲线随实验进程动态显示;的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

表决近两年来结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2017年10月26日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2017年10月10日